Sócio do Veirano Advogados esclarece principais recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional O mais recente relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) sobre prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa no Brasil, recomenda ações mais efetivas para o combate desse tipo
Programa de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
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O que é lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa — Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf
Prova 1, PDF, Lavagem de dinheiro
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12º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo